证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-098 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
对于提前赎回“立中转债”的第三次请示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息线路内容的信得过、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性推崇或首要遗漏。
越过请示：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“立中转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性贬责要求的，不行将所握“立中转债”调度为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
风险请示：左证安排，遏抑 2025 年 12 月 16 日收市后仍未转股的“立中转
债”，将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“立中转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大互异，越过提醒“立中转债”握有东谈主瞩目在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者瞩目投资风险。
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日本领，公司股票价钱已安静《募
集讲明书》中 “立中转债” 有条件赎回要求商定的触发条件，即：公司股票在
狂放集结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱
的 130%（含 130%）。前述本领内公司发生转股价钱调理事项：“立中转债”
的转股价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱调理日）起由 18.66 元/股调理为 18.65
元/股。其中，转股价钱调理后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65
元/股的 130%为 24.25 元/股；转股价钱调理前（2025 年 11 月 14 日前），原转股
价钱 18.66 元/股对应的 130%为 24.26 元/股。遏抑 2025 年 11 月 17 日，“立中转
债”已触发《召募讲明书》中商定的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了
《对于提前赎回“立中转债”的议案》，为镌汰公司财务用度及资金资本，联接
当前市集及公司自己情况，经审慎议论，公司董事会情愿专揽“立中转债”提前
赎回权，并授权公司贬责层崇敬后续“立中转债”赎回的一齐关系事宜。现将“立
中转债”提前赎回关系事项公告如下：
一、可调度公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于情愿立中四通轻合金集团股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号情愿，
公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行可调度公司债券 899.80 万张，每张
面值为东谈主民币 100 元，认为召募资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额
已由保荐东谈主（主承销商）华夏证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指
定的召募资金专项存储账户。容诚管帐师事务所（颠倒粗俗合股）已进行验资，
并出具了容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资答复》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所情愿，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交游
所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行达成之日（2023
年 8 月 2 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可调度公司债券到期日
止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日
（四）可转债转股价钱调理情况
会第十一次会议，审议通过了《对于公司 2022 年门径性股票激发权术预留授予
（第一批次）第一个包摄期包摄条件设立的议案》，左证中国证监会对于可调度
公司债券刊行的关系章程及《召募讲明书》刊行要求，联接公司 2022 年门径性
股票激发权术第一个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.57 元/股调
整为 23.55 元/股，调理后的转股价钱已于 2023 年 11 月 16 日起奏效。具体内容
详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网线路的《对于立中转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-151 号）。
会第十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年门径性股票激发权术初度授予
部分第二个包摄期包摄条件设立的议案》《对于公司 2022 年门径性股票激发计
划预留授予（第二批次）第一个包摄期包摄条件设立的议案》，左证中国证监会
对于可调度公司债券刊行的关系章程及《召募讲明书》刊行要求，联接公司 2022
年门径性股票激发权术初度授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一
个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.55 元/股调理为 23.42 元/股。
调理后的转股价钱已于 2024 年 5 月 20 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年
号：2024-067 号）。
股调理为 23.30 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起奏效。具体内容
详见公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网线路的《对于立中转债转股价钱调理
的公告》（公告编号：2024-077 号）。
于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，左证《召募讲明书》关系章程及
公司 2024 年第二次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价
格向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起奏效。具体
内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网线路的《对于向下修正可调度公
司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-091 号）。
事会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年门径性股票激发权术预留授
予（第一批次）第二个包摄期包摄条件设立的议案》，左证中国证监会对于可转
换公司债券刊行的关系章程及《召募讲明书》刊行要求，联接公司 2022 年门径
性股票激发权术预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄情况，“立中转债”的
转股价钱由 19.09 元/股调理为 19.08 元/股。调理后的转股价钱已于 2024 年 11
月 12 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网线路的《关
于立中转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-125 号）。
事会第二十二次会议，审议通过了《对于公司 2022 年门径性股票激发权术初度
授予部分第三个包摄期包摄条件设立的议案》《对于公司 2022 年门径性股票激
励权术预留授予（第二批次）第二个包摄期包摄条件设立的议案》，左证中国证
监会对于可调度公司债券刊行的关系章程及《召募讲明书》刊行要求，联接公司
第二个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 19.08 元/股调理为 19.00 元
/股。调理后的转股价钱已于 2025 年 5 月 13 日起奏效。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 8 日在巨潮资讯网线路的《对于立中转债转股价钱调理的公告》（公告编
号：2025-045 号）。
股调理为 18.66 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 6 月 23 日起奏效。具体内容
详见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网线路的《对于立中转债转股价钱调理
的公告》（公告编号：2025-050 号）。
事会第二十六次会议，审议通过《对于公司 2022 年门径性股票激发权术预留授
予（第一批次）第三个包摄期包摄条件设立的议案》，左证中国证监会对于可转
换公司债券刊行的关系章程及《召募讲明书》刊行要求，联接公司 2022 年门径
性股票激发权术预留授予（第一批次）第三个包摄期包摄情况，“立中转债”的
转股价钱由 18.66 元/股调理为 18.65 元/股。调理后的转股价钱已于 2025 年 11
月 14 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网线路的
《关
于立中转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2025-089 号）。
遏抑本公告线路日，“立中转债”转股价钱为 18.65 元/股。
二、可转债有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
左证《召募讲明书》，“立中转债”有条件赎回要求的关系商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述情形的狂放一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转
换公司债券：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股价钱调理日及之后的交
易日按调理后的转股价钱和收盘价钱策画。
（二）本次有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日本领，公司股票价钱已安静《募
集讲明书》中 “立中转债” 有条件赎回要求商定的触发条件，即：公司股票在
狂放集结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱
的 130%（含 130%）。前述本领内公司发生转股价钱调理事项：“立中转债”
的转股价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱调理日）起由 18.66 元/股调理为 18.65
元/股。其中，转股价钱调理后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65
元/股的 130%为 24.25 元/股；转股价钱调理前（2025 年 11 月 14 日前），原转股
价钱 18.66 元/股对应的 130%为 24.26 元/股。遏抑 2025 年 11 月 17 日，“立中转
债”已触发《召募讲明书》中商定的有条件赎回要求。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱过火细则依据
左证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“立中转债”赎回
价钱为 100.39 元/张（含税）。策画经过如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 27 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 12 月 17 日 ）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.00%×143÷365≈0.39 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
遏抑赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“立中转债”握有东谈主。
（三）赎回才气实时辰安排
债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“立中转债”。本次
赎回完成后，“立中转债”将在深交所摘牌。
年 12 月 24 日为赎回款到达“立中转债”握有东谈主资金账户日，届时“立中转债”
赎回款将通过可调度公司债券托管券商胜仗划入“立中转债”握有东谈主的资金账户。
公司将在本次赎回达成后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息线路 媒
体上刊登赎回恶果公告和可调度公司债券摘牌公告。
（四）辩论方式
辩论部门：公司证券事务部
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
推测东谈主：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
邮箱：lizhiguo@stnm.com.cn 或 fengyuqi@stnm.com.cn
四、公司骨子遏抑东谈主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等
贬责东谈主员在赎回条件安静前的六个月内交游“立中转债”的情况
经公司自查，公司骨子遏抑东谈主、控股鼓动、握有 5%以上股份的鼓动、董事、
监事、高等贬责东谈主员在赎回条件安静前的六个月内不存在交游“立中转债”的情
况。
五、其他讲明
进行转股申诉。具体转股操作提议债券握有东谈主在申诉前辩论开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次申诉转股的，将合并策画转股数目。可调度
公司债券握有东谈主苦求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1 股的可调度公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关系章程，在转股日后的
五个交游日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
申诉后次一交游日上市分解，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
立中转债的核查概念；
调度公司债券之法律概念书。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
